Коротко


Подробно

Братьям вменили 20 млн рублей в день

Возбуждено дело по обналичке и вывозу денег за границу

Тверской суд Москвы арестовал 27-летнего председателя правления ООО "КБ "Фемили"" Константина Казакова и его родного брата — 32-летнего менеджера компании "Евроконсалтинг" Алексея Казакова. Оба взяты под стражу в рамках крупнейшего за последнее время дела об обналичке и выводе за рубеж денежных средств, которое стало результатом совместной операции ФСБ и десятого оперативно-розыскного бюро (ОРБ) МВД. За два года, считает следствие, по схеме, которую использовали братья Казаковы, было обналичено более 9 млрд руб.


Банк "Фемили" основан 23 июля 1990 года как Стройсевзапбанк (переименован в сентябре 2007 года). Имеет восемь отделений в Москве, представительства в Архангельске, Туле и Оренбурге. Активы банка на 1 февраля 2009 года составляли 1,37 млрд руб. (540-е место в России), прибыль по итогам 2008 года — 25 млн руб. Банк входит в систему обязательного страхования вкладов. По данным единого госреестра юридических лиц, владельцами банка являются страховая компания "Инногарант" (13,94%), ОАО "Шильдинский элеватор" (12%) и 11 физлиц с долями от 25 до 0,01%.

Алексея и Константина Казаковых задержали на их рабочих местах 1 апреля в ходе совместной операции сотрудников ФСБ и десятого ОРБ МВД РФ, специально созданного для противодействия легализации преступных доходов и подрыва экономических основ криминальных группировок. Одновременно с задержаниями подозреваемых были проведены обыски в центральном офисе ООО "КБ "Фемили"" на Малой Дмитровке и в помещении компании "Евроконсалтинг". В ходе обысков, по данным сыщиков, были обнаружены незаполненные бланки грузовых таможенных деклараций с уже проставленными штампами и личными печатями таможенных инспекторов, десятки печатей российских и зарубежных компаний, более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами через систему "Банк-клиент". А из банковских сейфов милиционеры изъяли 25 млн руб., свыше €130 тыс. и $10 тыс., происхождение которых сотрудники "Фемили" не смогли объяснить. Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 "Незаконная банковская деятельность" и ст. 174 "Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем" УК РФ. В минувшую пятницу, как сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, Тверской райсуд, согласившись с доводами следствия, что господа Казаковы, оставаясь на свободе, могут скрыться или оказать давление на свидетелей, санкционировал их арест.

Как рассказали "Ъ" члены следственно-оперативной группы, деятельностью небольшого столичного ООО "КБ "Фемили"" милиционеры заинтересовались в конце прошлого года: оперативники обратили внимание, что банк проводит десятки операций по перечислению средств на счета зарубежных компаний и ежедневно обналичивает до 20 млн руб. Сыщики проследили схему, по которой за рубеж переводились денежные средства. По данным правоохранительных органов, желающему обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных подставных фирм. На указанные счета клиент отправлял необходимую сумму, а спустя короткое время от имени подставной компании получал в кассе "Фемили" наличные деньги за вычетом процентов. Причем обналичивали обвиняемые как рубли, так и валюту. Как рассказали оперативники, курьеры от братьев Казаковых периодически вылетали в одну из арабских стран, откуда возвращались с чемоданами, набитыми наличными. Выбор страны объяснялся тем, что даже с учетом комиссии в местных банках, затрат на охрану, перелет и проживание курьеров себестоимость операции не превышала 1,5% от заказанной суммы. Обвиняемые же с каждой проведенной операции, по данным следствия, удерживали от 5 до 12%.

Кроме того, считают оперативники, фигуранты дела помогали незаконно выводить средства за рубеж: для этого использовались фальшивые документы, в том числе и таможенные декларации, о якобы заключенных контрактах с зарубежными компаниями, по которым под видом аванса перечислялись деньги. Всего, по подсчетам следствия, в этой схеме участвовало более 30 компаний, зарегистрированных как братьями Казаковыми, так и их доверенными лицами в Латвии, на Кипре, Британских Виргинских островах и в других местах. Для оформления необходимых бумаг Алексей Казаков, считает следствие, использовал возможности компании "Евроконсалтинг", где он числился менеджером. Всего за два года, по подсчетам следствия, через КБ "Фемили" и "Евроконсалтинг" было обналичено и выведено за рубеж более 9 млрд руб.

Братья Казаковы вины не признают, а на вопросы следователей пока отвечать отказываются, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя. В ООО "КБ "Фемили"" комментировать арест своего председателя правления категорически отказались. А адвокаты арестованных братьев сказали "Ъ", что их подзащитные не уполномочили их обсуждать это дело с журналистами.

Владислав Ъ-Трифонов



Тэги:

Обсудить: (0)

Наглядно

все спецпроекты

актуальные темы

все темы
все проекты

обсуждение