Сегодня сотрудники СКР и ФСБ провели обыск в главном управлении ЦБ по Центральному федеральному округу. В пресс-службе регулятора сообщили, что правоохранителям всего лишь понадобились документы по делу, инициированному самим ЦБ. По данным источников “Ъ”, в ходе расследования у СКР возникли вопросы и к сотрудникам некоторых подразделений Банка России.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
Сегодня около 10 утра сотрудники СКР и ФСБ приехали в здание ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу (улица Балчуг, 2), а также главную инспекцию Банка России, которая организует и координирует проведение проверок кредитных организаций. По данным источника “Ъ”, вопросы у следствия возникли к проверочным мероприятиям, которые в свое время проводились в Международном акционерном банке (МАБ).
В ЦБ подтвердили сам факт проведения обыска, отметив, что уголовное дело о ситуации в МАБе было возбуждено после обращения представителей Банка России в правоохранительные органы. «Сегодняшние мероприятия правоохранительных органов в Банке России связаны с необходимостью получения документов для ведения следствия»,— сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
Фигурантами уголовного дела, которое изначально было возбуждено СКР по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), стали и. о. руководителя ФГУП «Внешнеэкономическое объединение “Алмазювелирэкспорт”» Виктор Афонин и его брат — предприниматель Борис Афонин. 25 мая они были задержаны, а затем арестованы по подозрению в хищении 530 млн руб. и $9,5 млн у МАБа (лицензия отозвана в феврале текущего года), подконтрольного бывшему заместителю председателя комитета Госдумы по природным ресурсам Михаилу Слипенчуку.
По версии следствия, в период с 2007 по 2011 годы Виктор и Борис Афонины, «используя подконтрольные Борису Афонину фирмы, заключали с МАБ кредитные договоры под гарантии депозита “Алмазювелирэкспорта” объемом около 8 млрд руб., который был размещен на счету банка». Денежные средства затем переводились на счета различных юридических лиц и таким образом, считают следователи, похищались. По разработанной братьями схеме из банка в конечном итоге, по данным следствия, был похищен весь депозит «Алмазювелирэкспорта». Братья были арестованы, а дело переквалифицировано на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
При этом, по данным источников “Ъ”, существовало распоряжение Минфина о переводе депозита «Алмазювелирэкспорта» из испытывавшего проблемы МАБа в более устойчивый банк. Виктор Афонин его не выполнил, а инспекция регулятора, возможно, вовремя не отреагировала на сложившуюся в банке ситуацию.
По данным АСВ, размер установленной задолженности перед кредиторами МАБа, по состоянию на 1 октября 2016 года, превышает 11 млрд руб.
Как от краха МАБа пострадал «Алмазювелирэкспорт»
Февральский отзыв лицензии у небольшого Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку, оказался вовсе не рядовым событием. Во-первых, как выяснилось, в банке утратило значительные средства подведомственное Минфину ФГУП «Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"». Ему не помогли активные попытки лоббирования несостоявшейся санации банка. Читайте подробнее