В результате совместной работы БТА-банка, акимата города Алматы и Минюста Казахстана «десятки миллионов долларов, похищенных преступной группой Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова, были заблокированы в США», сообщает пресс-служба Минюста Казахстана. «В мае 2014 года власти Алматы подали судебные иски в суд штата Калифорния в США к Виктору Храпунову и афилированным с ним лицам. В результате процедуры раскрытия информации сторонами, которая является обязательной в ходе судебных разбирательств в США, были выявлены похищенные и выведенные из Казахстана активы»,— говорится в сообщении.
По данным ведомства, опасаясь уголовного преследования и конфискации похищенных ими денег, Храпунов и Аблязов начали продавать имущество с целью срочного выведения активов из юрисдикции США. «Была сделана значительная скидка в проекте по реконструкции отеля в апартаменты в Нью-Йорке. Вместо вложенных $40 млн М. Аблязов и В. Храпунов намеревались продать свою долю за $21 млн. Однако между ними и девелопером начались судебные тяжбы»,— сообщает Минюст.
В процесс вмешались БТА-банк, акимат Алматы и Министерство юстиции. «В результате была заблокирована передача денежных средств в размере $21 млн. В настоящее время в Федеральном суде США и Суде штата Нью-Йорк ведется работа по возврату замороженных денежных средств»,— отмечается в пресс-релизе.
В марте в Мещанском райсуде Москвы было зачитано обвинительное заключение по делу бывшего лидера Движения против нелегальной иммиграции Александра Поткина (Белова). Националист обвиняется СКР в легализации части из $5 млрд, похищенных у вкладчиков БТА-банка, а также создании на эти деньги организованного экстремистского сообщества. Представитель гособвинения рассказал, что бывший председатель совета директоров и владелец БТА-банка Мухтар Аблязов, «обладающий значительными средствами» и намеревающийся «сменить конституционный строй в Казахстане», в 2011 году нанял тогдашнего лидера Движения против нелегальной иммиграции для «создания экстремистского сообщества, с чем тот согласился».
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Деньги банка отмыли, готовя свержение Нурсултана Назарбаева».