Правоохранительные органы в Башкирии в прошлом году реже, чем в 2014-м, возбуждали дела по экономическим статьям. Тем не менее без известий о резонансных уголовных расследованиях и судебных процессах не обошлось. «Review. Итоги года» напоминают самые громкие уголовные дела и судебные разбирательства 2015 года.
Суд по делу об одной из крупнейших финансовых пирамид — «Древпрома» — должен начаться в 2016 году
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ / купить фото
Январь
Фигурантом уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей налогового агента» (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ) стал владелец группы «Интеграл» Альфат Назмиев. Его заподозрили в сокрытии от бюджета 14 млн руб. НДФЛ. Предприниматель вину не признавал, но спорную сумму перечислил в бюджет. В марте его уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям.
Март
Октябрьский суд Уфы признал виновными в мошенничестве бывших топ-менеджеров и совладельцев строительной компании «Геострой» Андрея Кунца и Владимира Жука. Компания строила элитный жилой комплекс «Зеленый берег», но, собрав более 400 млн руб. с дольщиков, забросила объект. Дома достраивал Фонд жилищного строительства республики, в том числе на бюджетные средства. Андрея Кунца райсуд приговорил к шести с половиной годам поселения, Владимира Жука — трем с половиной. Однако в декабре Верховный суд республики освободил их от наказания за истечением срока давности по делу.
Уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ) было возбуждено на ректора Уфимского государственного нефтяного технического университета Айрата Шаммазова. Департамент госслужбы, кадров и управления делами Минобрнауки РФ, инициировавший тогда же отставку руководителя, направил в СК материалы якобы о том, что в 2011–2014 годы господин Шаммазов незаконно перевел с коммерческого на бюджетное обучение 38 студентов, чем нанес федеральному бюджету ущерб на 5 млн руб. Во время следствия эти факты не подтвердились, а дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
Апрель
Верховный суд Башкирии признал виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) основного владельца компании «Стройпроектцентр» Наиля Зарипова и четверых его подчиненных. «Стройпроектцентр» строил дома в микрорайоне Солнечном и заморозил объекты в конце 2000-х годов, собрав с 800 дольщиков более 2 млрд руб. В 2014 году районный суд приговорил фигурантов дела к различным срокам наказания с отбыванием в колонии-поселении. ВС оставил приговор в силе, но освободил фигурантов от ответственности, так как срок давности по их уголовному делу истек.
Генеральный директор Уфимского завода микроэлектроники «Магнетрон» (входит в «Ростех») Валерий Манулин, руководящий предприятием с 2009 года, стал фигурантом доследственной проверки. СК заинтересовался закупкой импортного оборудования завода на 67 млн руб., которое «Магнетрон» приобрел в 2014 году у уфимского ООО «Торговый дом». По версии СК, сумма была оплачена, но оборудование на завод не поступило. В действиях топ-менеджера предварительно усматривали злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Об итогах проверки позже не сообщалось.
Июнь
К пяти годам колонии за растрату 60 млн руб. «Уфимского хлеба» (ч. 3,4 ст. 160) районный суд Уфы приговорил Тимура Кабирова, управлявшего группой в 2009–2010 годах. Суд установил, что топ-менеджер подписывал контракты на аренду оборудования, в котором не было производственной необходимости, а также закупал по завышенной цене сырье. В декабре Верховный суд республики сократил срок наказания обвиняемому до четырех лет.
Август
Салаватский суд приговорил к четырем годам лишения свободы организатора финансовой пирамиды «Сберфонд» Ильгама Рахмушева, а его сообщников Станислава и Ольгу Ишутиных — к условным срокам. Они признаны виновными в мошенничестве и хищении более 43 млн руб. у 140 вкладчиков. «Сберфонд» обещал клиентам высокую доходность по вкладам — до 28%. Пирамида действовала в 2006–2012 годах, а уголовное дело на ее руководителей, как обычно, было возбуждено уже когда потери граждан достигли серьезной суммы.
Сентябрь
Руководитель девелоперского АО «Строитель» Марк Пашковский стал фигурантом уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты 19 млн руб. налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Ему вменяли незаконный возврат НДС. Господин Пашковский вернул деньги в бюджет, и уголовное дело было прекращено.
Советский суд Уфы вынес приговор участникам одной из самых масштабных афер 2000-х годов: экс-директору кооператива «Уфакредит» Анатолию Полухину и главному бухгалтеру организации Нине Смольниковой. Они признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и хищении у 2 тыс. пайщиков свыше 360 млн руб. Суд приговорил фигурантов к четырем годам трем месяцам и четырем годам двум месяцам лишения свободы соответственно. Сам кооператив признали банкротом. Денег, вырученных от продажи его активов, хватило на погашение только 3% суммы требований кредиторов.
Руководители еще одного кредитного кооператива — уфимского филиала КПК «Кредитное содружество» — в сентябре были только заподозрены в мошенничестве. В отношении них МВД возбудило уголовное дело. К тому моменту филиал уже свернул работу.
Ноябрь
Руководитель АО «Башкиравтодор» Ринат Абдуллин был заподозрен в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и нанесении предприятию ущерба на 70 млн руб. По версии следствия, в 2015 году он перечислил эту сумму «Базовой промышленной группе» за работы, которые были исполнены лишь частично. В декабре суд по ходатайству следствия отстранил господина Абдуллина от исполнения служебных обязанностей. Вскоре на него возбудили еще одно дело: за оплату услуг сторонним юристам при наличии штатных в компании.
Декабрь
МВД объявило о завершении расследования уголовного дела основателя финансовой пирамиды «Древпром» Евгения Сундукова. Он обвиняется в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), а пятеро его соучастников — в легализации незаконно полученного дохода. Ущерб, нанесенный 8 тыс. клиентам «Древпрома», оценивается следствием в 565 млн руб. Организация обещала проблемным банковским заемщикам услуги по погашению их обязательств перед банками за 25–30% от стоимости кредита.