Основной фигурант нашумевшего уголовного дела о незаконной банковской деятельности, в рамках которого экономическая полиция Санкт-Петербурга на днях провела серию обысков в четырех банках, дал признательные показания и заключил досудебную сделку со следствием. По оценкам полицейских следователей, с помощью схемы реализованной опытным банковским работником, злоумышленники смогли обналичить или нелегально вывезти за границу более 3 млрд руб.
Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ / купить фото
Уголовное дело очередной группировки «черных обнальщиков» было возбуждено следственным управлением УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 17 ноября 2014 года. Изначально дело возбуждалось в отношении неустановленных лиц, да и суммы преступных сделок о которых оперативным путем узнали полицейские, выглядели относительно скромно. Но уже к концу ноября сыщикам удалось выяснить, что через руки махинаторов прошло несколько миллиардов рублей, а в саму преступную схему были включены десятки фирм-однодневок, имевших счета в девяти банках. Еще больший интерес следователей вызвала информация о том, что организатор незаконной деятельности сам является весьма опытным банковским работником. Более того, подозреваемый, как рассказали “Ъ” в ГУ МВД по Петербургу, «управлял счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места». Удалось установить и «базу» преступной группы — офисное помещение на улице Ольминского, в котором, как следует из материалов уголовного дела, «готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы, хранились регистрационные документы юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денежных средств, осуществлялось обслуживание клиентов и конвертация денежных средств в иностранную валюту». В полицейском ведомстве пока не уточняют деталей схемы, по которой действовали злоумышленники. Но, по данным “Ъ”, речь идет о крупной, но довольно стандартной схеме незаконного обналичивания. В соответствии с ней деньги от клиентов по подложным договорам на оказание услуг или поставку товаров поступали на счета фирм-однодневок, после чего для запутывания следов их неоднократно перечисляли на счета таких же подставных организаций. В итоге отмытые деньги аккумулировались на некоем основном счете. Часть средств обналичивалась еще в Санкт-Петербурге, но основная масса переводилась за рубеж — опять же в качестве оплаты различных товаров и услуг. Пройдя через несколько стран, деньги оседали в банках государств, чье законодательство не запрещает нелимитированное обналичивание денежных средств.
2 декабря, как уже сообщал “Ъ”, сотрудники экономической полиции ГУ МВД по Петербургу при поддержке спецназа провели масштабную операцию «по пресечению незаконной банковской деятельности и вывода средств за рубеж» — за сутки десятки полицейских провели обыски и выемки документов в офисах Новикомбанка, Алданзолотобанка, банка SIAB и Росэнергобанка. Были арестованы счета задействованных в преступной схеме коммерческих фирм. Помимо финансовых учреждений, полицейские побывали еще по нескольким адресам — в квартирах и офисах предполагаемых участников группировки обнальщиков. Были задержаны трое подозреваемых, в том числе и предполагаемый руководитель организации теневых банкиров — заместитель управляющего Новикомбанка Александр Сапожков. Всех фигурантов дела, в соответствии с законодательством, задержали на 78 часов. Предполагалось, что по истечении этого срока следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте подозреваемых, но этого не произошло. В субботу двое задержанных, организатор аферы и «кассир-инкассатор», были отпущены под подписку о невыезде, а еще одному человеку был изменен статус с подозреваемого на свидетеля. По данным “Ъ”, поводом для этого стало заключение Александром Сапожковым сделки со следствием, по условиям которой он обязался поделиться с полицейскими всей имеющейся у него информацией, касающейся как технологии обналичивания средств, так и лиц, воспользовавшихся его услугами. Пока полицейские, ссылаясь на тайну следствия, отказываются оглашать полученную от банкира информацию.
В Новикомбанке пока не комментируют ситуацию и лишь поясняют, что у самой финансовой организации из-за незаконных действий одного из работников проблем нет. «Банку не предъявлено никаких претензий со стороны правоохранительных органов в связи с проведением процессуальных действий в Санкт-Петербургском филиале АО АКБ “Новикомбанк”»,— заявили в пресс-службе этой финансовой организации.
Как Центробанк подвел итоги расчистки банковского сектора
26 ноября в Совете федерации Эльвира Набиуллина подвела очередные итоги расчистки банковского сектора. По ее словам, если в середине 2013 года высокий уровень риска, связанный с проведением сомнительных операций, был присущ 176 кредитным организациям, то в первом квартале этого года — уже 128 кредитным организациям, во втором — 24, а по результатам третьего квартала — 14. «Эти организации находятся в зоне риска, мы будем за ними наблюдать и исходить из того, что они прекратят эти операции»,— передает «РИА Новости» слова госпожи Набиуллиной, которая выступала в Совете федерации. Читайте подробнее