Московская полиция предъявила обвинение в мошенничестве в особо крупном размере Людмиле Архиповой, начальнику отдела продаж в недавнем прошлом одного из крупнейших игроков на рынке столичной и подмосковной недвижимости холдинга «Миэль». Это уже второй топ-менеджер компании, который стал обвиняемым по делу о хищении средств инвесторов элитного поселка «Барвиха-Вилладж» на Рублевском шоссе. По данным “Ъ”, круг обвиняемых в ближайшее время еще расширится.
Коттеджный поселок "Барвиха Village" на Рублево-Успенском шоссе
Обвинение Людмиле Архиповой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), было предъявлено вечером 4 июня в здании главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве, куда ее доставили на допрос после проведения обыска в ее московской квартире. На допросе в качестве обвиняемой Людмила Архипова заявила о своей невиновности, но, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, дающую право не свидетельствовать против себя, отказалась от дальнейшего общения со следователем. По окончании допроса следователь избрал Людмиле Архиповой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как сообщили “Ъ” в московской полиции, обвинение Людмиле Архиповой было предъявлено в рамках расследования уголовного дела №28075, возбужденного еще 12 апреля 2012 года по заявлению инвесторов поселка «Барвиха-Вилладж» на Рублевском шоссе, который строил холдинг «Миэль». Ранее в рамках этого же дела аналогичное обвинение было предъявлено в заочной форме бывшему гендиректору компании «Миэль — загородная недвижимость» Савелию Орбанту, ныне проживающему в Израиле.
По версии следствия, Савелий Орбант и Людмила Архипова совместно с другими пока не установленными следствием должностными лицами холдинга «Миэль» похитили в 2007 году средства, собранные с инвесторов на строительство поселка «Барвиха-Вилладж». Кроме того, руководство ЗАО «Барвиха-Вилладж» еще в том же году получило кредит в Росбанке на $20 млн под залог уже проданных участков в поселке, в результате чего в настоящее время собственником земли, на которой расположены недостроенные дома, стал банк. Следствие оценивает ущерб, нанесенный инвесторам, в $50 млн.
Как установлено следствием, часть средств по требованию руководства «Миэля» вносилась инвесторами наличными. Взамен они получали приходный ордер некоего ООО «Грандинвест», где значилось, что они оплатили благоустройство территории поселка. До недавнего времени этот факт опровергался всеми допрошенными работниками холдинга «Миэль», в том числе и его главой и главным владельцем Григорием Куликовым. На допросе и очных ставках он заявил, что компания «Грандинвест» ему незнакома и никакого взимания с инвесторов работниками «Миэля» наличных средств по приходным ордерам этой организации не производилось. Но следствие провело почерковедческую экспертизу, которая установила, что ордера были заполнены Людмилой Архиповой, которой на основании этого и было предъявлено обвинение.
По данным “Ъ”, следствие уже в ближайшее время намерено установить, кто конкретно из руководителей «Миэля» дал указание Людмиле Архиповой о приеме наличных средств, после чего круг обвиняемых будет расширен.