Вчера стало известно о новых обысках и уголовных делах в рамках масштабной кампании по борьбе с так называемыми обнальными площадками. После Фондсервисбанка (об обысках в нем "Ъ" сообщал в четверг) следственные действия сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России были проведены в Мастер-банке, Золостбанке, Судостроительном банке, а также в АКБ "Стратегия". Один из руководителей Золостбанка вчера был определен под домашний арест.
Как сообщил начальник ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов, следственные действия были проведены в рамках возбужденного ранее уголовного дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). При этом начальник управления сообщил, что обыски были проведены не только в Мастер-банке, Золостбанке, Судостроительном банке и АКБ "Стратегия", а также в домах подозреваемых и офисах компаний-однодневок, которые использовались в схемах по обналичиванию и выводу денежных средств. В офисах и квартирах было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, а также "иные предметы и документы", подтверждающие, по мнению сотрудников ГУЭБиПК, противоправную деятельность. По оперативным данным, сумма выведенных и обналиченных денежных средств составляет не менее 20-25 млрд руб.
При этом господин Сугробов отметил, что организаторы незаконной банковской деятельности задержаны, некоторым уже предъявлены обвинения. Имен он не назвал.
В банках, упомянутых господином Сугробовым, корреспонденту "Ъ" заявили, что правоохранительные органы предъявляют претензии не к ним, а к их клиентам. Так, в Судостроительном банке и Мастер-банке "Ъ" сообщили, что сотрудники ГУЭБиПК попросили руководство банков предоставить сведения о движении на счетах ряда фирм за 2011 год. Руководитель пресс-службы Судостроительного банка Елена Грачева уточнила, что в их банке оперативники просили дать им данные по семи фирмам. "У нас более 10 тыс. клиентов, так что сотрудникам полиции потребовалось несколько часов, чтобы отыскать в этом перечне искомые названия,— заявила госпожа Грачева.— Но потом выяснилось, что из семи счетов указанных компаний четыре были закрыты".
При этом в банках подчеркивали, что подобные выемки по требованию правоохранительных органов проводятся достаточно регулярно. "Это стандартная ситуация в банке,— заявила Елена Грачева.— К нам регулярно поступают запросы от следственных и судебных органов о предоставлении им данных о некоторых наших клиентах. Подобную информацию мы предоставляем по первому требованию".
В свою очередь, официальный представитель АКБ "Стратегия" Дмитрий Бородулин заявил, что оперативников интересовал другой банк, помещения которого занимает теперь АКБ. "Когда выяснилось, что банк, который они разыскивали, переехал, полицейские просто ушли",— отметил он.
Телефоны Золостбанка вчера не отвечали. Возможно, это было связано с тем, что именно его заместителя председателя Александра Крюкова вместе еще с одним подозреваемым, неким Александром Шемалаковым Таганский райсуд заключил вчера на два месяца под домашний арест по делу о незаконной банковской деятельности.
"Я не настолько опасный человек, как считают следователи и прокуроры",— заявил в суде господин Крюков, полагающий, что с него достаточно и подписки о невыезде. Суд же запретил ему не только выходить из квартиры, пользоваться любыми средствами связи, но даже смотреть телевизор, слушать радио и посещать интернет.
Напомним, что это уже второе крупное уголовное дело, в котором были замешаны банки. Вчера "Ъ" сообщал о том, что сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ была пресечена деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж при участии ряда кредитных учреждений, в том числе Фондсервисбанка, более 100 млрд руб. Противоправная схема включала в себя цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний ("голубых фишек"), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам.