The Independent
Власти Лихтенштейна по просьбе испанского следственного судьи Балтасара Гарсона заблокировали банковские счета и офшорные компании, которые, как подозревают, принадлежат террористам организации ЭТА.
Судья Гарсон, который прежде вел расследования в отношении финансовых дел бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета и отыскал более £4 млн на офшорных счетах, намерен доказать, что в этом крошечном финансовом убежище хранились средства, добытые путем вымогательства у баскских компаний.
Судья обратился к властям Лихтенштейна с официальной просьбой о юридической помощи в получении информации об открытии этих счетов, операциях по ним и суммах, переведенных из Испании и Франции. По данным испанской газеты El Pais, власти княжества выразили свою озабоченность этим вопросом и пообещали сотрудничать со следствием.
Как полагают, испанские власти были поставлены в известность банком из Вадуца, в который были положены те самые средства, якобы принадлежащие ЭТА.
Лихтенштейн обычно игнорирует просьбы о проведении расследований об уклонении от уплаты налогов. Это государство внесено в черный список ОЭСР за финансовую непрозрачность и отказ от сотрудничества. Однако княжество помогает тем странам, которые отслеживают средства, связанные с терроризмом.
Один из замороженных счетов принадлежит Хосебе Элосуа, владельцу бара Faisan в городе Ирун, расположенного на границе Испании с Францией. Как сообщили газете El Pais источники, близкие к расследованию, господин Элосуа был задержан в 2006 году по подозрению в том, что он возглавляет одну из группировок внутри ЭТА, занимающуюся вымогательствами. Полиция опросила нескольких бизнесменов, которые признались в том, что платили вымогателям.
ЭТА занимается вымогательствами на протяжении 20 лет. Этот бизнес был организован ветеранами сепаратистской борьбы, живущими во Франции. В прежние времена деньги собирали при поддержке священников, сочувствующих ЭТА, и прятали в ризницах и исповедальнях.
Но потом эта процедура стала более сложной. Отмывание денег в офшорных зонах позволяет сохранять средства в тайне, скрывать их происхождение и приносит чистых 10% дохода, не облагаемого налогом. Этот переход свидетельствует о значительных усовершенствованиях в деятельности баскских сепаратистов, которые прежде использовали так называемый революционный налог на оплату вооруженных операций и явочных квартир.
Как указывается в материалах следствия национального суда Балтасара Гарсона, используя инвестиции в офшорные зоны, ЭТА применяла тактику, отработанную колумбийскими кокаиновыми баронами, итальянскими мафиози и восточно-европейскими бандитскими группировками.
Полицейская операция началась в июне 2006 года — в период неудавшихся мирных переговоров между ЭТА и правительством, когда во Франции и Испании были задержаны 12 подозреваемых, в том числе владелец бара Faisan. Основатель ЭТА Хулен Мадариага и Элой Уриарте, который, по некоторым данным, возглавлял операции ЭТА по вымогательству денег с 80-х годов, также были задержаны в результате совместного расследования Франции и Испании.
Как показало расследование судьи Гарсона, члены консервативной Баскской националистической партии навестили господина Элосуа, чтобы ходатайствовать в защиту тех бизнесменов, которых шантажировали. Источники высказывают подозрения, что налоговым консультантом организации является Карлос Беллвер, который отвечает за размещение средств в разных европейских налоговых убежищах.