Нижегородского поставщика топлива подозревают в неуплате 222 млн рублей налогов

Нижегородское следственное управление (СУ СК) возбудило дело из-за неуплаты ООО «Терминал» (поставщик топлива, имеет сеть АЗС в Нижнем Новгороде и на Бору) 222,4 млн руб. налогов в 2014-2015 годах. Ложные отчетные документы компании переданы в налоговые органы, сообщает пресс-служба СУ СК.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ  /  купить фото

По версии следствия, руководители предприятия в те годы провели фиктивные сделки об отчуждении недвижимости компании в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости. Позже эти объекты были проданы новыми собственниками по рыночной стоимости.

Также руководители заключали агентские договоры по реализации нефтепродуктов с подконтрольными компаниями, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Таким образом, реальная выручка от продажи товара по рыночной стоимости была сосредоточена у взаимозависимых организаций.

В офисах компании и в домах должностных лиц проходят обыски с целью изъятия документов. Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в 2018 году инспекция федеральной налоговой службы по Борскому району доначислила ООО «Терминал» 307,7 млн руб. недоимки по налогам, штрафов и пени. Компания оспаривала решение в суде.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Терминал» было зарегистрировано на Бору в 1998 году. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. Гендиректором предприятия с 2019 года назначен его бенефициар Игорь Кондаков (президент Нижегородского топливного союза), с 2014 года должность занимал Александр Гусев (ныне гендиректор и совладелец подконтрольной ООО «Терминалтранс»). По итогам 2017 года при выручке в 1,68 млрд руб. чистая прибыль составила 332 тыс. руб.

Анастасия Еремина

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...