Банк Италии проводит контрольную проверку в итальянских офисах государственного банка Китая ICBC из-за подозрений в финансовых махинациях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По данным источника агентства, нынешняя проверка, которая началась несколько дней назад и продолжается, проводится в рамках судебного расследования Флоренции. Представители ICBC подтвердили, что проходят проверки, нозаявили, что это рутинная процедура.
Как отмечает агентство, через отделение Bank of China в Милане были совершены несколько миллионов транзакций размером менее €2 тыс. При переводе большей суммы требовалось проведение проверки источников доходов. Сообщается, что за эти транзакции Bank of China получил €758 тыс. комиссионных.