Отделом дознания Хабаровской таможни возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя по факту невозвращения из-за границы более 57 млн руб., сообщили в пресс-службе таможни. В результате проведенного совместного расследования Хабаровской таможни и Хабаровской транспортной прокуратуры было установлено, что ООО заключило внешнеторговый контракт с китайской стороной на поставку товаров в Россию. Согласно обязательствам, прописанным в контракте, директор компании перевел денежные средства на счет компании-продавца в сумме более $1 млн, однако товар так и не был ввезен на территорию РФ, так же не были оформлены и декларации.
В соответствии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» руководитель компании был обязан в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом, обеспечить получение на свои банковские счета в уполномоченных банках РФ иностранной валюты за не ввезенные в Россию товары, отмечено в сообщении. Так как сумма невозвращенных средств превышает 30 млн руб., то, согласно ст. 193 УК РФ, предпринимателю грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.