В Подмосковье выявлена крупная земельная афера
Сотрудники главного управления (ГУ) МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) задержали гендиректора ООО «Компания “Суперстрой”» Тофика Кулиева. Ранее судимый за аналогичные преступления уроженец Дагестана Тофик Кулиев подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере при реализации земельных участков и домов, расположенных по Калужскому шоссе в коттеджном поселке «Камелот». Если бы не своевременные действия полиции, злоумышленник мог бы похитить у приобретателей около 2 млрд руб.
Сотрудники ГУ МВД России по ЦФО проверяли информацию о том, что на территории Московского региона действует группа лиц, осуществляющая рейдерские захваты земельных участков и незаконное строительство. Было установлено, что злоумышленники организовали рекламную кампанию, в том числе в интернете, с предложением на продажу 270 домов в коттеджном поселке «Камелот». Между тем участки в этом поселке по решению Арбитражного суда Московской области и распоряжению главы Ленинского района Подмосковья принадлежат некоммерческому партнерству «Росинка». Члены партнерства уже второй раз становятся жертвами мошенничества — в первый раз они пострадали от действий товарищества «Социальная инициатива и компания», созданного в Москве в 2000 году.
С начала 2013 года представители ООО «Компания “Суперстрой”», не обладая никакими документами на право собственности, заключили десятки договоров купли-продажи по цене от 6 млн до 10 млн руб. Сейчас установлено двое потерпевших, которые хотели приобрести землю и дом. Но, по данным оперативников, число пострадавших от деятельности ООО «Компания “Суперстрой”» может достигать 50 человек.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские ГУ МВД России по ЦФО задержали руководителя коммерческой организации Тофика Кулиева и провели обыски по месту жительства подозреваемого и в офисе продаж. В ходе следственных действий, в частности, обнаружено и изъято более 50 договоров купли-продажи земельных участков, квитанции об оплате на сумму более 200 млн руб. Изъят также государственный акт, постановление администрации и договор оказания услуг по реализации земельных участков.
По выявленным фактам в отношении задержанного и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Останкинским райсудом Москвы для задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следует отметить, что в 2011 году в отношении гендиректора ООО «Компания “Суперстрой”» был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде пяти лет условно за мошенничество, связанное с переуступкой прав собственности именно на данном участке. Примечательно, что в 2011 году по иску природоохранной прокуратуры Московской области Видновским городским судом принято вступившее в законную силу решение о сносе всех незаконных на этом участке строений.
Подозреваемый, кроме того, имеет судимости за угрозу убийством, нарушение изобретательных и патентных прав, мошенничество. В общей сложности он провел в местах лишения свободы более десяти лет.
Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по ЦФО, сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и его соучастников.