Имена Александра Волкова и Владимира Волошина давно известны русским эмигрантам. 4 июля 1993 года фотография Александра Волкова была помещена в New York Times: улыбающийся молодой человек респектабельного вида, сидящий на подоконнике в офисе Российского торгово-культурного центра (РТКЦ). Идею создания РТКЦ поддерживал тогда вице-президент России Александр Руцкой, и Волков верил в конечный успех. В финансировании проекта принимал участие Инкомбанк. Для офиса РТКЦ за $38 млн сроком на 20 лет были арендованы огромные помещения во Всемирном торговом центре. На церемонии подписания контракта присутствовали 250 человек, в том числе и тогдашний губернатор штата Нью-Йорк Марио Куомо.
Как заявил Волков New York Times, РТКЦ должен был облегчить американским компаниям инвестиции в России. "Если американская компания захочет производить трактора на каком-то российском заводе, то она сможет прямо здесь связаться с его представителями".
Но руководители Всемирного торгового центра грандиозным планам российских предпринимателей, по всей видимости, не очень-то доверяли. Его замдиректора Джордж Росси попросил Волкова перечислить арендую плату за полтора года вперед. $1,5 млн заплатил Инкомбанк. Денег ему Волков не вернул. Затея с Российским торгово-культурным центром вскоре лопнула. Неудачу свалили на политические трудности и рост инфляции.
К тому времени судьба РТКЦ не волновала ни Александра Волкова, ни его партнера Владимира Волошина. Они открыли офшорную корпорацию Summit International и в июле 1993 года подписали контракт со старшим вице-президентом брокерской конторы Prudential Securities по инвестициям Роном Дориа.
О судьбе Summit International с Александром Волковым поговорить не удалось. Владимир Волошин говорит об этом неохотно, утверждая, что к ее созданию никакого отношения не имел. Зато массу интересного рассказали о корпорации их знакомые и один из подельников Япончика Яков Воловник.
По их словам, подписывая документы об открытии счета в Prudential Securities, Волков показал, что его доход составлял в тот момент $250 тыс. в год, а Волошин — $100 тысяч (чего он, впрочем, сейчас не припоминает). Для начала на счет Summit был внесен $1 млн, а Волков и Волошин заявили, что у корпорации имеется примерно $50 млн, которые они намерены инвестировать.
С июля 1993 года по май 1995 года Summit при посредстве Prudential инвестировала в различные проекты около $7,8 млн. В основном это были средства Мосстройбанка ($500 тыс.), представителем которого в США является Волошин, и Чара-банка (в общей сложности $3,2 млн), а также частных инвесторов-эмигрантов, которых привел в Summit Воловник. По всей видимости, на них подействовал пример земляка, который вложил в корпорацию $20 тыс. и через 45 дней получил $27 тыс.
Однако все проекты Summit закончились полным провалом. Волков, Волошин и их адвокат Дуглас Гровер заявляют, что их обокрал брокер Рон Дориа. "Мы обнаружили, — говорит Гровер, — что Дориа играл на фондовом рынке без разрешения клиентов, оставляя себе крупные комиссионные. Несколько раз он подбил нас на заведомо проигрышные вложения. Все наши претензии излагаются в исковом заявлении".
Дориа, однако, этим не смутился. По его словам, претензии предъявлены "обиженными азартными игроками, которые спекулировали деньгами, которые им не принадлежали". "Когда Волков и Волошин не изобретали способы заработать деньги, они их тратили, — отмечает Дориа. — Они по-крупному играли и были завсегдатаями казино 'Бэллис парк плэйс' в Атлантик-сити. Они заказывали изысканные яства, тратили большие деньги в магазинах, летали первым классом и снимали дорогие апартаменты на Саттон-плэйс". В арбитраж Дориа представил документы, из которых следовало, что вложения, сделанные брокером по поручению своих клиентов, были крайне невыгодными. В итоге к марту 1995 года, когда пора было гасить долги перед Чара-банком, у Summit начались финансовые трудности: компания просрочила арендную плату за свой офис на Уолл-стрит, выписанные ей чеки оказывались без покрытия. Тем не менее последние $80 тыс. были вложены в опционы. После этого вложения счет Summit в Prudential Securities был закрыт.