Прошедшее мероприятие

Прошедшее мероприятие

Корпоративное мошенничество и корпоративные расследования: теория и практика

Конференция ИД "Коммерсантъ"

17 сентября 2020 Москва, ул. Никольская, 12, St. Regis Nikolskaya, зал «Васнецов»

Брошюра

чат

Фотогалерея

17 сентября 2020 года ИД «Коммерсантъ» совместно с компаниями А-ПРО, Mail.Ru для бизнеса, PB Legal и цифровой платформой «За бизнес» провел конференцию «Корпоративное мошенничество и корпоративные расследования: теория и практика». Представители госорганов, бизнеса, консультанты и эксперты по безопасности обсудили важнейшие вопросы корпоративной безопасности, комплаенса и организации корпоративных расследований. Модератором дискуссии стал Александр Московкин, руководитель блока «Право» на сайте «Российской газеты».

Об антимонопольном комплаенсе как средстве профилактики нарушений антимонопольного законодательства рассказал Антон Тесленко, заместитель начальника Управления по борьбе с картелями, ФАС. По его словам, охрана конкуренции за последние годы прочно встала в центре усилий властей по защите экономической безопасности страны. Антимонопольный орган, считает Тесленко, смог наладить работу в этом направлении достаточно эффективно. Наиболее распространенным нарушением в сфере конкуренции является создание картелей.

Элина Сидоренко, д.ю.н., профессор, генеральный директор АНО «Платформа по работе с обращениями предпринимателей» «ЗаБизнес.РФ», остановилась на анализе цифровых способов защиты от корпоративного мошенничества. В этой сфере наблюдается очевидный рост числа преступлений (часто измеряемый двузначными цифрами), причем прямой корреляции между техническим оснащением компаний и цифровыми мошенничествами не наблюдается. «Наиболее уязвим в этом отношении средний бизнес»,— полагает Сидоренко. Однако цифровые технологии также помогают эффективнее и быстрее реагировать на правонарушения. Примером может служить платформа «ЗаБизнес.РФ», где любой бизнесмен может пожаловаться на нарушения со стороны правоохранительных органов.

О мотивационных программах как способе борьбы с корпоративным мошенничеством рассказала Алена Ефремова, директор по персоналу Московского кредитного банка. Грамотно выстроенная работа с персоналом и непрерывный процесс обучения, по ее словам, может стать прекрасным инструментом защиты компании от «ситуативного» мошенничества, так как лояльность сотрудников растет, и они начинают дорожить своей работой и быстрее впитывать корпоративную культуру.

Алан Байрамкулов, партнер PB Legal, посвятил свое выступление разбору судебных разбирательств и вопросам поиска украденных активов. Чаще всего конфликты возникают между собственниками и топ-менеджментом, а также между различными собственниками компании. «Любое мошенничество — это всегда негласное соглашение, устная договоренность между фигурантами, поэтому для успешного расследования нужно создать цельную картинку мира»,— считает Байрамкулов.

О роли комплаенса и корпоративных расследований в противодействии мошенническим действиям рассказал Дмитрий Горбатов, руководитель функции комплаенс из «ТМХ Групп». По наблюдениям Горбатова, роль комплаенса в противодействии мошенничествам в западных компаниях куда важнее, чем в российских. «Последние в большей степени полагаются на службу безопасности,— считает Горбатов.— Обе модели рабочие, нужно быть последовательными и понимать, как действовать в каждом конкретном случае мошенничества».

На разборе цифровых технологий, стандартизации и автоматизации как инструментах противодействия мошенничеству сконцентрировался Алексей Печенин, директор по развитию бизнеса сервисов корпоративных коммуникаций из Mail.Ru для бизнеса. Печенин считает, что многие проблемы возникают из-за того, что сотрудники пользуются бесплатными сервисами для обмена информацией (например WhatsApp), построение системного контроля за которыми попросту невозможно. Альтернатива — кастомизированные решения, находящиеся под контролем компании, которая получает возможность регулировать распространение информации, а также определять круг лиц, имеющих доступ к ней.

О стандартах ОЭСР при проведении корпоративных расследований рассказала руководитель Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. По сути дела, именно эти стандарты лежат в основе всех системных корпоративных расследований, сказала Левашенко, поэтому их изучение полезно всем, кто стремится отстроить эту работу комплексно и последовательно.


Продюсер:
Александр Московкин +7 (903) 754-67-57

По вопросам партнерства:
Александра Легойдо +7 (905) 507-12-70

Делегатское участие:
Анна Габриелян +7 (963) 976-10-57

партнеры

партнеры

при поддержке

при поддержке

Информационные партнеры

Информационные партнеры