Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УФСБ России по Липецкой области, УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области пресечена деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконных банковских операциях, сообщила пресс-служба полицейского ведомства. По ее данным, схему по обналичиванию разработали братья Руслан и Павел Гончар: используя ООО «Городская касса» и «ряд иных подконтрольных организаций», они открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и Москвы пункты по приему от населения платежей за различные жилищно-коммунальные услуги. «Получаемые наличные аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6%. Поступившие от них безналичные денежные средства, использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ», - рассказали в полиции. По предварительным данным, теневой оборот средств превысил 3,9 млрд руб., а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн руб.
В отношении организаторов и участников группы главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем». Как уже сообщал «Ъ», в последние дни в местах жительства и работы подозреваемых проведено около 50 обысков. Изъяты документы, печати фиктивных юрлиц, электронные носители информации, наличные в различных валютах на сумму свыше 140 млн руб.. Задержаны 13 фигурантов, решается вопрос об избрании меры пресечения. «Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов, а также на возмещение ущерба, продолжаются», - добавили в ведомстве. Андрей Цветков