В Ростовской области группа лиц совершила валютные операции с подложными документами на 2,2 млрд рублей

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Марины Максимовой и Евгения Кулика. Их обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов, об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по региону.

По версии следствия, Максимова и Кулик совместно с несколькими лицами создали семь коммерческих организаций. «На протяжении двух лет, действуя от имени их руководителей, неосведомленных об осуществлении этими организациями внешнеэкономической деятельности, составляли фиктивные договоры о поставке товаров и оказании услуг, якобы заключенные с иностранными компаниями и переводили на их счета денежные средства»,— говорится в сообщении пресс-службы. Всего ими было перечислено более 2,2 млрд. руб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Никита Королев, Ъ-Юг

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...