Мещанский суд Москвы сегодня приговорил к пяти годам колонии общего режима главу компании «Премьер Эстейт» Светлану Тимонину. Она обвинялась в пособничестве к присвоению или растрате более 12 млрд руб., полученных в виде необеспеченного кредита в Банке Москвы.
Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Расследование обстоятельств истории, связанной с этим кредитом, в декабре 2010 года начали сотрудники ГСУ ГУВД Москвы. Вскоре в связи с большим общественным резонансом дело принял в свое производство Следственный комитет (ныне следственный департамент) МВД.
По версии следствия, президент ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент» Борис Шемякин совместно с вице-президентом Светланой Тимониной создали ЗАО «Премьер Эстейт» незадолго до подачи новой фирмой заявки в Банк Москвы на получение кредита в размере 12,7 млрд руб. Эти средства пошли на покупку у «дочки» «Интеко» 58 га земли на западе Москвы (между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой). Руководство же банка, по версии следствия, используя административный ресурс, обеспечивало выдачу кредита. При этом деньги оказались у третьих лиц, в частности у возглавлявшей в то время «Интеко» Елены Батуриной, а купленный у нее земельный участок перешел в залог Банку Москвы.
Помимо Бориса Шемякина и Светланы Тимониной обвинения в мошенничестве в рамках этого дела предъявлены проживающим сейчас в Лондоне бывшим президенту и вице-президенту Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину, которых следствие считает организаторами аферы.
В апреле 2011 года стало известно, что господа Бородин и Акулинин уехали в Лондон. В мае Тверской суд Москвы заочно арестовал их. В сентябре следственный департамент МВД предъявил бывшим топ-менеджерам новые обвинения в рамках дела «Премьер Эстейт» — по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ноябре экс-банкиров объявили в международный розыск по линии Интерпола.
Господин Шемякин находился на свободе под залогом в размере 10 млн руб. В 2014 году он уехал в Лондон, поэтому залог обратили в доход государства.
Елена Батурина и ее супруг, бывший мэр Москвы Юрий Лужков проходили по этому делу свидетелями. Госпожа Батурина специально приезжала из-за границы, чтобы дать следствию показания.
Перед судом предстала Светлана Тимонина, которой вменили пособничество к присвоению или растрате (ст. 33 и ст. 160 УК РФ). Она получила пять лет колонии и была взята под стражу в зале суда. «Мне непонятен приговор, потому что он несправедлив, тем не менее текст мне понятен»,— заявила сама осужденная после оглашения срока. По словам адвоката Тимониной Ларисы Каштановой, защита будет обжаловать приговор. «Мы настаиваем на том, что полученные деньги переданы, в том числе Батуриной. Тот приговор, который состоялся, это фактически рейдерский захват земельного участка стоимостью более 30 млрд руб., который был оформлен в залог кредита. Доли участка в настоящее время находятся у банка»,— сказала адвокат.
«Мы удовлетворены ходом расследования и судебным приговором в отношении Светланы Тимониной, действия которой нанесли ущерб Банку Москвы. В этом деле ВТБ предпринял все возможные и разрешенные законом действия, чтобы отстоять свои интересы. Группа ВТБ и впредь продолжит жестко и неукоснительно защищать свои права»,— сказали, в свою очередь, в пресс-службе группы ВТБ.