1 марта 2012 года главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило дело в отношении зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло, члена правления ОАО «Евразийский» (на 20% принадлежит ВЭБу) Александра Лагутина и главы совета директоров этого ОАО Станислава Светлицкого по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты дела вывели на подконтрольные офшорные счета $14 млн из кредита, выделенного в 2008 году Внешэкономбанком «Евразийскому» на покупку сочинского «Югводоканала». Тогда же все трое были задержаны сотрудниками ФСБ.
3 марта Тверской районный суд Москвы избрал в отношении Анатолия Балло меру пресечения в виде залога в размере 5 млн руб. Господа Лагутин и Светлицкий были освобождены под подписку о невыезде. 6 марта, после перечисления залога, господин Балло покинул изолятор временного содержания.
12 марта следственные органы предъявили Анатолию Балло официальное обвинение в хищении путем мошенничества $14 млн. Аналогичные обвинения были предъявлены и другим фигурантам дела. Никто из них своей вины не признал.
31 мая Тверской районный суд отклонил ходатайство следствия об отстранении господина Балло от должности на время расследования. На сторону его адвокатов встала Генпрокуратура, представители которой посчитали ходатайство необоснованным и преждевременным.
9 июля стало известно, что следователь снял с фигурантов дела обвинения, переведя всех троих в ранг подозреваемых. Это решение объяснялось отсутствием прямых доказательств их вины. Однако уже 17 июля следственный департамент МВД отменил это решение и вернул фигурантам прежний статус обвиняемых, объяснив свой шаг необходимостью проведения «ряда следственных действий» по делу.
29 ноября столичный главк МВД сообщил о проверке нового эпизода хищения денег Внешэкономбанка, выделенных в виде кредита ООО «Ресад». Сообщалось, что господин Балло может быть допрошен по этому эпизоду, однако новое уголовное дела не возбуждалось.