Как стало известно "Ъ", СКР и полиция возбудили два уголовных дела, связанных с реконструкцией универмага "Детский мир" на Лубянке. Руководителей ООО "Эссовер-К", готовивших документацию для прокладки кабелей в универмаге, заподозрили в неуплате налогов. Пытаясь закрыть это дело, они заплатили посредникам из Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) $1,8 млн. Последние, впрочем, оказались мошенниками.
Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении руководства ООО "Эссовер-К" по факту неуплаты налогов стала проверка выполнения проектных работ по перекладке электрических кабелей в "Детском мире", которую провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве весной прошлого года. Изучая финансовую документацию, оперативники, а вслед за ними и следователи получили подтверждение того, что за 2010 год и первый квартал 2011 года прежний и нынешний директора "Эссовер-К" Игорь Вяльченков и Владимир Логинов недоплатили в бюджет налог на добавленную стоимость на сумму 25 млн руб. Как установили сыщики, в сентябре 2010 года руководство "Эссовер-К" заключило договор подряда с ООО "Стройэнерго" на проведение проектных работ для "Детского мира". Их стоимость составила 150 млн руб., которые и были перечислены на счет субподрядчика в АКБ "Инвестиционный торговый банк". Согласно акту приемки, говорится в деле, проектная документация по перекладке кабелей якобы была закончена во втором квартале 2011 года. Однако, как выяснили оперативники, никакие работы не проводились, а деньги в банке были довольно быстро обналичены. Помимо этого установлено, что ООО "Стройэнерго" оказалось фиктивной фирмой-однодневкой. Сыщиков заинтересовал также тот факт, что разрешение на замену и прокладку силовых кабелей в "Детском мире" руководству "Эссовер-К" давала МОЭСК. Там были проведены обыски и выемка документации.
По материалам оперативников, следственное управление СКР по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по факту "неуплаты налогов" (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Игорь Вяльченков и Владимир Логинов стали подозреваемыми по делу в мае этого года, когда следствие организовало выездную налоговую проверку УФНС N5 в "Эссовер-К". В ходе проверки, по некоторым данным, сумма недоимки с полученных по договору денег, в которой подозревают бывшего и действующего директоров, возросла почти до 60 млн руб. По словам источников "Ъ", близких к следствию, если эти деньги в установленные законом сроки не будут уплачены, то господам Вяльченкову и Логинову будет предъявлено обвинение.
Отметим, что, вскоре после того как появилась перспектива возбуждения в отношении него уголовного дела, Владимир Логинов обратился к двум сотрудникам службы безопасности МОЭСК (их имена пока не разглашаются) с просьбой "уладить вопрос". Те согласились и назвали менеджеру нескольких генералов в силовых структурах, к которым они якобы могут по этому поводу обратиться. Названная сумма "гонорара" — $1,8 млн — не испугала гендиректора. Первый транш в размере $750 тыс. в конце июня он по договоренности передал через водителя некоего Mercedes с мигалкой, притормозившего в оговоренное время у головного здания МОЭСК. Такую же сумму директор отдал на автомойке в Юго-Западном округе. Остальные $300 тыс. были переданы по частям. Отметим, что Владимир Логинов, решив подстраховаться, деньги передавал под видеозапись.
Всплыла эта история в январе этого года, когда в рамках уголовного дела о налогах к нему в загородный дом в Апрелевке с обыском приехали оперативники. "Я вам уже за решение вопроса заплатил, зачем вы ко мне приехали?" — спросил удивленный директор. Попросив у Владимира Логинова объяснений, оперативники раскрыли мошенническую операцию сотрудников службы безопасности МОЭСК (впоследствии они были уволены). В апреле текущего года дело по факту "мошенничества" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве. Обвинение его фигурантам пока не предъявлено. В МОЭСК вчера ситуацию с уголовным делом комментировать отказались.