В Новосибирске вынесен приговор группе финансистов-нелегалов. Они обвинялись в незаконном обналичивании и выводе капиталов за рубеж. По данным ФСБ, группа вывела в теневую экономику около 4,9 млрд руб., из них почти 3,9 млрд руб. были переведены за границу. Суд переквалифицировал обвинение в нелегальной банковской деятельности на "незаконное предпринимательство" и приговорил трех коммерсантов к условным срокам. Около 30 млн руб., арестованных на счетах подконтрольных бизнесменам фирм, обращены в доход государства.
Группу финансистов-нелегалов, занимавшихся, по версии следствия, незаконными банковскими операциями, сотрудники новосибирских управлений ФСБ и Росфинмониторинга выявили весной 2006 года. Как указывается в материалах дела, с 2004 года группа "вывела в теневую экономику" около 4,9 млрд руб., из них 3,9 млрд руб. были переправлены за рубеж.
Предполагаемыми организаторами схем по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж контрразведчики считают топ-менеджеров филиалов банков Владимира Усова и Вячеслава Бреусова, техническими исполнителями — Игоря Пряхина и Александра Колесника. Последние, по версии обвинения, из офиса, специально арендованного для них банкирами, через систему электронных платежей "клиент--банк" управляли счетами подконтрольных группе фирм. За "транзит" денег по счетам своих фирм банкиры-нелегалы получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, комиссия за обналичивание составляла 0,6% от выдаваемой суммы, за конвертацию валют клиенты платили от 8 до 10 коп. с каждого доллара или евро. Валюта переводилась на счета офшорной компании Carbonard Group Ltd., которую финансисты между собой называли "колбасой". По подсчетам следствия, незаконные финансовые операции позволили получить участникам группы доход 13 млн руб. Причем, как рассказали Игорь Пряхин и Александр Колесник, они получали только зарплату — до 20 тыс. руб.
Владимиру Усову, Игорю Пряхину и Александру Колеснику следователи предъявили обвинение в нелегальной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Владимиру Усову также добавили статью о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) — около 180 тыс. руб. Расследование дела в отношении Вячеслава Бреусова приостановлено (в суде прозвучало, что он находится в США). Судебное разбирательство по делу началось в январе 2010 года.
Среди прочих доказательствами виновности подследственных суд признал заключение Росфинмониторинга о "наличии признаков фиктивности" компаний, с которыми работали финансисты. У компаний был минимальный уставный капитал, в отчетности указывался незначительный размер прибыли, а должность главного бухгалтера и руководителя компании занимал один и тот же человек. Виновность подсудимых, по мнению суда, также подтверждается записями прослушивания их телефонов, признательными показаниями Игоря Пряхина и Александра Колесника.
Суд с учетом недавних изменений в УК РФ снял с Владимира Усова обвинение в отмывании денежных средств: законодатель декриминализовал легализацию денежных средств в размере менее 6 млн руб. Обвинение в нелегальной банковской деятельности было переквалифицировано на "незаконное предпринимательство". Господина Усова (во время следствия и на суде он свою вину не признал) приговорили к двум с половиной годам условно и штрафу 70 тыс. руб. Отметив активное содействие Игоря Пряхина и Александра Колесника в раскрытии дела, суд назначил им по полтора года условно. В доход государства судья Алла Веселых обратила около 30 млн руб., которые остались на заблокированных счетах подконтрольных группе фирм.
Будет прокуратура обжаловать судебное решение или нет, сообщила представитель гособвинения Ольга Еремеева, станет ясно после более подробного изучения его текста.