17. Предположительно в январе 2008 года, по указанию АБН, СА-1 и СА-2 снова встретились с Эндрю Смуляном, подозреваемым, в Бухаресте. В ходе встречи, которая записывалась, Смулян сообщил, что Виктор Бут, также известный под именем «Борис», также известный под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известный под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известный под именем «Виктор Будд», также известный под именем «Виктор Бутт», также известный под именем «Виктор Булакин», также известный под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемый, готов также предоставить СА-2 и СА-3 противоракетные пусковые установки. Затем Смулян показал СА-1 и СА-2 фотографии установки на своем ноутбуке. На этой встрече СА-2 также предоставил Смуляну мобильный телефон (Мобильный телефон 2). По указанию АБН власти Румынии осуществляли законное прослушивание всех переговоров по Мобильному телефону 2 и предоставляли записи переговоров АБН. Эти записи содержат несколько разговоров Смуляна с лицом, которым, как объяснил агентам Смулян был Бут.
Прослушивая эти записи, я узнал следующее:
А. Предположительно 27 января 2008 года, около 12.25, Смулян позвонил Буту по мобильному телефону 2 и сказал: «Эй, Вик»,- когда Бут снял трубку. СС-1 сообщил Буту номер мобильного телефона 2 и просил Бута перезвонить на него.
В. Предположительно 27 января 2008 года, около 22.00, Бут позвонил Смуляну на мобильный телефон 2 и объяснил, что ему понадобится от 5 до 10 рабочих дней, чтобы получить румынскую визу. В ответ Смулян сказал, что это подойдет, поскольку им (представителям FARC, агентам) сложно приехать к нему. «Знаешь, тот парень, тот, с которым ты разговаривал (СА-3), он из джунглей. Ты же знаешь, что это проблема и документы у них не подходящие». Бут ответил: «Ясно, ясно».
С. Предположительно 29 января 2008 года около 10.10, Смулян позвонил Буту по мобильному телефону 2, чтобы снова обсудить его приезд в Румынию. Смулян объяснил, что все готовы подождать Бута в Румынии, если только он действительно намерен приехать. Бут перебил Смуляна и сказал: «Сто процентов, сто процентов приеду! Подождите меня максимум 10 дней, и я буду там». Затем Бут сказал: «Убедись, что все реально».
D. Предположительно 30 января 2008 года, около 12.00, Смулян позвонил Буту с мобильного телефона 2 и сказал: «Помнишь, мы подсчитали… что общая сумма – 5 миллионов?» Бут ответил, что проверит сумму и вернется к телефону. Затем, Бут подтвердил, что у него есть «то, что им нужно» и что, «как только мы получим документы, все будет сделано очень быстро». Затем Бут дал указание Смуляну отправиться «в наше место» где «документы» могут быть «подписаны». Бут сообщил Смуляну, что его «друг» сказал, что «все готово».
Основываясь на сведениях, полученных в ходе настоящего расследования, а также на иных, прослушанных мной разговорах Бута и Смуляна, я полагаю, что Бут объяснил Смуляну, что переговорил со своим поставщиком оружия, и что Смулян сможет сам встретиться с ним и заключить сделку по продаже оружия. Вскоре после этого разговора состоялась встреча Смуляна и СА-2, в ходе которой велась запись, и на которой Смулян сказал СА-2, что «оружие в Болгарии готово».
18. Предположительно, 28 января 2008 года по указанию АБН, СА-1 и СА-2 снова встретились с Эндрю Смуляном, подозреваемым, в Бухаресте. На встрече, которая записывалась, Смулян передал СА-2 цифровую карту памяти (memory stick), которая представляет собой электронный прибор для хранения цифровой информации. На карте памяти содержалась следующая информация:
А. Статья о Викторе Буте также известном под именем «Борис», также известном под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известном под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известном под именем «Виктор Будд», также известном под именем «Виктор Бутт», также известном под именем «Виктор Булакин», также известном под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемом, с фотографией Бута; а также
В. Документы, содержащие фотографии и спецификации на переносные зенитно-ракетные комплексы Игла и противоракетные пусковые установки, которые, как Смулян ранее указал, мог предоставить Бут.
19. Предположительно 4 февраля 2008 года, по указанию АБН, СА-2 встретился с Эндрю Смуляном, подозреваемым, в Бухаресте один. В ходе встречи, которая записывалась, Смулян сообщил СА-2, что Виктор Бут также известный под именем «Борис», также известный под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известный под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известный под именем «Виктор Будд», также известный под именем «Виктор Бутт», также известный под именем «Виктор Булакин», также известный под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемый, мог предложить воздушный транспортный путь из Никарагуа до Гуаны, на котором самолеты сбросят груз оружия для СА-2 над Колумбийской территорией. Смулян также заявил, что Бут предоставит экипажи для самолетов и 200 военных парашютов для сбрасывания оружия. «Обозначьте им квадрат», - объяснил Смулян, «и они сбросят ваш товар в лесах». Затем Смулян и СА-2 обсудили необходимость встречи с Бутом и выплаты ему аванса за оружие. Смулян далее сказал: «Знаете, в Москве подсчитали, что у вас около 9000 человек, от 9 до 12 тысяч, и вы сможете забрать максимум 100 тонн товара».
Основываясь на моем опыте, знаниях, в том числе и о FARC, сведениях, полученных в ходе настоящего расследования, а также информации, полученной АБН от СА-2, я полагаю, что Смулян имел ввиду Бута, который находился в Москве, и количество боевиков FARC, а также количество вооружения, необходимого для такого размера воинского формирования.
20. Предположительно 5 февраля 2008 года румынские власти, с помощью законно установленного жучка, перехватили телефонный разговор Виктора Бута, также известного под именем «Борис», также известного под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известного под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известного под именем «Виктор Будд», также известного под именем «Виктор Бутт», также известного под именем «Виктор Булакин», также известного под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемого, с его партнером, не идентифицированным здесь (СС-2)*.
По утверждению румынских властей, СС-2 управляет румынской авиакомпанией. В ходе перехваченного разговора, как сообщили румынские власти, Бут просил СС-2 о помощи в получении румынской визы.
СС-2 сказал, что попробует, но предупредил, что Румыния небезопасна для Бута. Согласно информации, предоставленной Румынскими властями, я также узнал, что 24 декабря 2007 года в румынской новостной передаче говорилось о деловых связях Бута и СС-2. На следующий день румынские власти перехватили телефонный разговор Бута и СС-2, в котором СС-2 спрашивал, знает ли Бут об этом репортаже.
21. Предположительно, 7 февраля 2008 года, по указанию АБН, СА-2 снова встретился с Смуляном в Бухаресте. В ходе встречи, Смулян предложил позвонить Виктору Буту, также известному под именем «Борис», также известному под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известному под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известному под именем «Виктор Будд», также известному под именем «Виктор Бутт», также известному под именем «Виктор Булакин», также известному под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемому, чтобы СА-2 мог поговорить с ним напрямую о сделке с оружием. Затем Смулян позвонил Буту по мобильному телефону, предоставленному СА-2, (Мобильный телефон 3). Мобильный телефон 3 был выдан СА-2 АБН, ранее в тот же день. По просьбе АБН, румынские власти осуществляли законное прослушивание телефонных переговоров по мобильному телефону 3, и передавали записи переговоров АБН. После того как Бут снял трубку, Смулян передал трубку СА-2. В разговоре СА-2 сказал Буту: «наша организация (имея ввиду FARC) всегда нуждается в друзьях, которые готовы помочь, таких, как Вы». СА-2 затем сообщил, что оставит свою контактную информацию Смуляну, чтобы они могли поддерживать связь и договориться о следующей встрече. В ответ, Бут сказал: «Ок, это хороший план. Мы сделаем так, как Вы говорите». СА-2 затем сказал: «Мы очень, очень заинтересованы в том, что Вы, по словам Вашего друга (имея ввиду Смуляна), можете предоставить… и я знаю, что люди, с которыми я говорил, также весьма заинтересованы». В ответ, Бут сказал: «Хорошо, хорошо». В конце разговора Бут сказал: «Это действительно хороший план… через две-три недели…Поддерживайте их интерес и имейте ввиду эту возможность… я думаю, что это сработает, потому что Вы сказали, что они заинтересованы, это самое главное».
22. 7 февраля 2008 года на встрече с Эндрю Смуляном, подозреваемым, СА-2, по указанию АБН, сообщил ему электронный адрес (bogotazo32@yahoo.com) для того, чтобы Смулян и Виктор Бут также известный под именем «Борис», также известный под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известный под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известный под именем «Виктор Будд», также известный под именем «Виктор Бутт», также известный под именем «Виктор Булакин», также известный под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемый, могли связываться с СА-2. Предположительно, 12 февраля 2008 года, СА-2 получил электронное письмо на адрес bogotazo32@yahoo.com с электронного адреса домена gmail.com, в котором говорилось: «Buenos Dias! Это электронный адрес, который мы можем использовать для связи. С наилучшими пожеланиями, друг Эндрю».
Согласно записям провайдера услуг почты домена gmail.com, которые я обсуждал с еще одним агентом, этот электронный адрес был создан 12 февраля 2008 года, имя пользователя – «Виктор Бут», адресом которого указана Москва, Россия, телефонный номер совпадает с тем, который Бут использовал для связи с Смуляном и СА-2, когда они были в Румынии. Также записи провайдера указывают, что с 12 по 15 февраля 2008 года на электронный адрес домена gmail.com несколько раз заходили с компьютеров, расположенных в России. Основываясь на вышесказанном, я полагаю, что эти записи подтверждают, что электронное письмо, отправленное с адреса домена gmail.com, было отправлено Бутом. Этот вывод подтверждается дальнейшими обстоятельствами расследования, описанными ниже, в параграфе 23.
23. Предположительно, 18 февраля 2008 года Эндрю Смулян, подозреваемый, отправил СА-2 на адрес bogotazo32@yahoo.com электронное письмо, в котором, кроме прочего, говорилось: «Мой друг сказал, что отправил электронное письмо, но не получил ответа; проверьте, получили ли Вы его. Сейчас может возникать путаница со всем этим СПАМом». СА-2 понял, что под «моим другом» имелся ввиду Виктор Бут, также известный под именем «Борис», также известный под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известный под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известный под именем «Виктор Будд», также известный под именем «Виктор Бутт», также известный под именем «Виктор Булакин», также известный под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемый.
24. Предположительно 21 февраля 2008 года Виктор Бут также известный под именем «Борис», также известный под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известный под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известного под именем «Виктор Будд», также известный под именем «Виктор Бутт», также известный под именем «Виктор Булакин», также известный под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемый, позвонил СА-2. В ходе разговора, записывавшегося СА-2, последний сообщил, что он и СА-3, которого он назвал “El Commandante”, собирались в ближайшее время поехать в Таиланд. Бут ответил, что встретится с ними там и позвонит СА-2 на следующий день.
25. Предположительно 22 февраля 2008 года Виктор Бут, также известный под именем «Борис», также известный под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известный под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известный под именем «Виктор Будд», также известный под именем «Виктор Бутт», также известный под именем «Виктор Булакин», также известный под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемый, позвонил СА-2. В разговоре, который записывался СА-2, последний сообщил, что разговаривал с “El Commandante”, и что они готовы будут встретиться с ним в ближайшие семь-десять дней. Бут ответил, что это ему подходит. СА-2 далее сказал, что им необходимо будет подготовить документы для путешествия. Бут ответил, что он сможет выехать уже завтра (23 февраля 2008 года). Бут и СА-2 затем договорились созвониться снова в ближайшие 7-10 дней.
26. Предположительно 25 февраля 2008 года СА-2 позвонил Виктору Буту, также известному под именем «Борис», также известному под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известному под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известному под именем «Виктор Будд», также известному под именем «Виктор Бутт», также известному под именем «Виктор Булакин», также известному под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемому. В ходе разговора, который записывался СА-2, последний сказал, что позвонил, чтобы договориться о конкретной дате встречи. Он предложил встретиться шестого числа следующего месяца, имея ввиду 6 марта 2008 года. Бут затем поинтересовался, состоится ли встреча в ранее условленном месте, под которым, исходя из параграфов 23-25, по моему мнению, подразумевал Таиланд. СА-2 сказал, что встреча состоится в том же месте. СА-2 спросил, подходит ли Буту дата. Бут ответил, что подходит.
После разговора с Бутом, СА-2 позвонил Андрею Смуляну, подозреваемому. В разговоре, который записывался СА-2, последний сообщил, что говорил с «его другом» - под которым, по моему мнению, подразумевал Бута, и что они едут в «то место» шестого числа следующего месяца (имея ввиду Таиланд, 6 марта 2008 года). Смулян ответил: «Да, хорошо». СА-2 тогда сказал: «Готовьтесь к путешествию».
Основываясь на вышеизложенном, свидетельствующий о сем, с уважением просит выдать ордеры на арест Виктора Бута, также известного под именем «Борис», также известного под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известного под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известного под именем «Виктор Будд», также известного под именем «Виктор Бутт», также известного под именем «Виктор Булакин», также известного под именем «Вадим Маркович Анимов» и Эндрю Смуляна, подозреваемых, и поместить их под стражу или выпустить под залог, в зависимости от обстоятельств дела.
Роберт Захариасиевич,
Специальный агент, Агентство по Борьбе с Наркотиками.
Засвидетельствовано передо мной под присягой,
27 февраля 2008 года,
Магистрат Соединенных Штатов.
* Румынские власти сравнили голоса прослушивавшихся телефонных переговоров Бута и Смуляна с голосами на записях переговоров Бута и СС-2. Основываясь на данном сравнении, румынские власти сделали вывод, что Бут участвовал и в тех и в других разговорах.